LISTAS ACTUALES EN AMLRISK

1. Consolidated Sanctions List OFAC: Lista restrictiva inhibitorias vinculante consolida la información de Nacionales Especialmente Señalados -SDN- e incorpora listas adicionales, de otros programas de sanciones Lista de personas específicamente señaladas por la OFAC como narcotraficantes o terrorista.

2. ONU: Lista restrictiva inhibidora vinculante de Naciones Unidas: suministra información de terroristas, vinculante en virtud de los convenios y tratados, requiere reporte a la UIAF e informar al Vice fiscal para el bloqueo de fondos.

3. Interpol: Lista restrictiva inhibitoria de carácter informativo, suministra información relacionada con personas que están siendo investigadas por presuntas conductas delictivas.

4. DEA: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información sobre personas fugitivas que están siendo buscados por diferentes delitos.

5. FBI: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, del organismo de investigación que publica noticias relacionadas con personas que están siendo investigados en coordinación y colaboración con otros organismos de inteligencia, para intercambio de información que conlleve a perseguir organizaciones criminales.

6. Banco Mundial: Lista restrictiva inhibitoria de carácter informativo, suministra información relacionada con personas o empresas relacionadas con corrupción y casos de contratistas corruptos, empresas y personas no elegibles.

7. Denied Persons List BIS: Lista restrictiva inhibitoria de carácter informativo, de personas objetadas.

8. Entity List BIS: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, específica de requisitos de licencia que se impone a entidades regulaciones de exportaciones, contiene nombres de ciertas personas extranjeras – incluyendo empresas, instituciones de investigación, organizaciones gubernamentales y privadas, individuos y otros tipos de personas jurídica.

9. AECA Debarred List BIS: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, de entidades e individuos prohibidos para participar directa o indirectamente en la exportación de artículos de defensa, incluyendo datos técnicos y servicios de defensa. De conformidad con la Ley de control de exportación de armas (AECA) y la reglamentación internacional del tráfico de armas.

10. Foreign Sanctions Evaders List BIS: Lista restrictiva inhibidora vinculante Unverified List BIS: Lista restrictiva de carácter informativo, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, proporciona información a manera de conveniencia para el público.

11. De evasores sancionados, publica individuos y entidades extranjeros determinados por haber violado, o intentado violar, conspirar para violar, o causado una violación de las sanciones de Estados Unidos en Siria o Irán de conformidad con la orden ejecutiva 13608.

12. Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List BIS: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información para la identificación de personas que operan en sectores de la economía rusa identificadas por el Secretario de Hacienda de conformidad con Orden ejecutiva 13662

13. Palestinian Legislative Council (PLC) List BIS: Lista restrictiva inhibidora vinculante, de sanciones al Consejo Legislativo Palestino, no forma parte de la lista de los nacionales especialmente designados [Sdn]), Sección (b) de la licencia general 4 emitida de conformidad con el global Reglamento de sanciones por terrorismo.

14. The List of Foreign Financial Institutions Subject BIS: Lista restrictiva inhibidora vinculante, de instituciones financieras extranjeras sujetas a control (la “lista de la parte 561”)

15. Non-SDN Iranian Sanctions Act List BIS: Lista restrictiva inhibidora vinculante de la Ley de sanciones Iranies.

16. List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 BIS: Lista restrictiva inhibidora vinculante de personas identificadas como bloqueadas de acuerdo con la orden ejecutiva.

17. European List: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, de personas buscadas, o con cargos por dicha entidad por violaciones con relación a actividades ilícitas.

18. Europol: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, de personas buscadas o con cargos por dicha entidad por violaciones con relación a actividades ilícitas.

19. HMT – Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, del Banco de Inglaterra: lista consolidada de sanciones financieras del reino unido, lista de personas buscadas o con cargos por dicha entidad por violaciones con relación a actividades ilícitas consideradas como delitos fuente de BC/FT.

20. United States Enviromental Protection Agency: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, de personas buscadas o con cargos por dicha entidad por violaciones con relación en actividades ilícitas.

21. Immigration and Customs Eforcement ICE: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, de personas buscadas o con cargos por violaciones con relación en actividades ilícitas.

22. US Marshal service: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, de personas buscadas o con cargos por dicha entidad por violaciones con relación en actividades ilícitas.

23. Banco Interamericano de Desarrollo: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, de personas involucradas en prácticas fraudulentas y corrupción.

24. Policía Nacional Colombia: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, de los delincuentes más buscados en boletines públicos.

25. Junta Central de Contadores: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo,  suministra información relacionada con sancionados (profesionales de la contaduría) sobre actuaciones relacionada con funciones propias o participación en hechos de fraude en estados financieros o daño antijurídico.

26. Junta Central de Contadores: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información sobre las sanciones a sociedades prestadoras de servicio contable.

27. Contraloría: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información relacionada con sanciones administrativas por posibles infracciones o delitos – responsables fiscales – contraloría delegada de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva.

28. Superintendencia de la Economía Solidaria Colombia: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información sobre sanciones a entidades y personas por diferentes conceptos.

29. Superintendencia Financiera (por autoliquidaciones): Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información sobre sanciones a entidades vigiladas y personas, por diferentes conceptos, para la adecuada toma de decisiones acertadas.

30. Superintendencia Financiera actos administrativos en firme: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información de actos en firme por parte de la Superintendencia Financiera.

31. Cadáveres y desaparecidos reportados Colombia: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra la información de cadáveres y desaparecidos reportados.

32. DIAN (Proveedores ficticios): Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información sobre los proveedores ficticios.

33. DIAN (Contadores sancionados): Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información sobre los contadores sancionados – publicación de profesionales  sancionados por la DIAN y la JCC.

34. Procuraduría General Colombia: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información de los Boletines públicos de la procuraduría de Colombia.

35. Procuraduría General Panamá: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información del Ministerio público Panamá – noticias.

36. Prensa general (Panamá, Perú y Colombia) Anti-lavado de Dinero Panamá, medio de comunicación que publica noticias: Listas restrictivas inhibidoras de carácter informativo, suministran información de las noticias y boletines de personas vinculadas LA/FT, de Panamá, Colombia y Perú.

  • La estrella Panamá

  • Anti lavado

  • Boletines Públicos Panamá

  • Policía Nacional del Perú

 37. Personas sancionadas Superintendencia del Mercado de Valores Panamá: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información de sanciones con relación en la realización de actividades del mercado de valores sin la respectiva licencia o registro y actividades de ciertas sociedades que se han puesto en conocimiento de esta autoridad por inversionistas u otros reguladores del sector financiero nacional e internacional, sin que estas se constituyan en las actividades sujetas a regulación y supervisión de esta autoridad y cancelación de licencias.

38. Contratistas sancionados Panamá: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información para contratar con el canal de Panamá.

39. Bancos sancionados: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, Panamá, noticias sobre sanciones, multadas o inhabilitadas y sanciones de Superbancos.

40. Noticias Funcionarios públicos detenidos Panamá: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información de funcionarios implicados en delitos de LA/FT.

41. Propias: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, de cautela construida por la entidad de personas no deseadas, facilita información para el conocimiento de stakeholders.

42. PEPS: Listas restrictivas informativas de carácter positivo de personas que pertenecen al mercado objetivo, atractivos para iniciar o mantener relación comercial; vulnerables a ser utilizados para fines ilícitos suministra información con la finalidad de documentar la debida diligencia (reforzada, mejorada o ampliada) para la acertada toma de decisiones en Colombia, Panamá, Chile y Perú.

PEPS COLOMBIA

-Presidente la República.

– Vicepresidente la República.

– Altos consejeros de la Presidencia

Director del Departamento Administrativo de la Presidencia la República.

– Ministros.

– Viceministros.

– Secretarios generales de los Ministerios

 Secretarios generales de los Departamentos Administrativos.

– Secretarios generales de las Superintendencias.

– Tesoreros y directores financieros de los Ministerios.

– Tesoreros y directores financieros de los Departamentos Administrativos.

– Tesoreros y directores financieros de las Superintendencias.

– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de los Establecimientos Públicos.

– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Unidades Administrativas Especiales.

– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios.

– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas Sociales del Estado.

– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

– Presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las Sociedades de Economía Mixta.

– Superintendentes y Superintendentes Delegados.

– Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de la Policía Nacional.

– Gobernadores.

– Alcaldes.

– Diputados.

– Concejales.

– Tesoreros, directores financieros y secretarios generales de gobernaciones, alcaldías, concejos municipales y distritales, y asambleas departamentales.

– Senadores.

– Representantes a la Cámara.

– Secretarios generales y secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República.

– Directores administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.

– Gerente y codirectores del Banco de la República.

– Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales.

– Comisionados Nacionales del Servicio Civil.

– Comisionados de la Autoridad Nacional de Televisión.

– Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

– Comisionados de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

– Comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

– Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes.

– Jueces de la República.

– Fiscal General de la Nación.

– Vice fiscal General de la Nación.

– Director de Fiscalías Nacionales.

– Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.

– Contralor General de la República.

– Vice contralor General de la República.

– Contralores Delegados y Contralores territoriales.

– Contador General.

– Procurador General de la Nación.

– Viceprocurador General de la Nación.

– Procuradores Delegados.

– Defensor del Pueblo.

 – Vice defensor del Pueblo.

– Auditor General de la República.

– Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores     -Delegados.

– SENADO INDIGENA – 2018

– SENADO NACIONAL – 2018

– CAMARA DE REPRESENTANTES – 2018

PEPS PANAMÁ

-Ministros

-Alcaldes

-Gobernadores

-Funcionarios de la presidencia

-Directivos y junta directiva de

-Funcionarios de ministerio de  seguridad pública

-Funcionarios del ministerio de educación

-Funcionarios de la contraloría general

-Funcionarios del ministerio de salud

-Funcionarios de la procuraduría general

-Funcionarios del tribunal electoral

-Funcionarios de la defensoría del pueblo

-Funcionarios de asamblea legislativa

-Funcionarios de ministerio de industria y comercio

-Funcionarios de ministerio de desarrollo social

-Funcionarios del ministerio de economía y finanzas

-Funcionarios del ministerio de gobierno

-Funcionarios del ministerio de relaciones exteriores

-Funcionarios del ministerio de vivienda

-Funcionarios del tribunal administrativo tributario

-Funcionarios del tribunal electoral

-Funcionarios del ministerio de desarrollo agropecuario

-Funcionarios del ministerio de obras públicas

-Funcionarios de la fiscalía general de la nación

-Funcionarios de la superintendencia de bancos

-Funcionarios del IPACOOP

-Personas públicamente expuestas (Actores, actrices, cantantes)

PEPS PERÚ

Ministros

Fiscales

Secretarios generales de la nación

Directores generales de la nación

PEPS CHILE

-Presidente de la República

-Senadores, Diputados y Alcaldes

 

Boletín Guardia Civil Española: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información de los más buscados por la justicia Española.

Boletín Presidencia de Colombia: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra la información de los boletines de la presidencia de la republica de personas vinculadas en actividades ilicitas.

Boletines DEA: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra la información de la Identificación de personas más buscadas.

Policía Nacional Perú: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo suministra información de los delincuentes más buscados en Perú.

Fiscalía General de la Nación Colombia: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información de las noticias sobre investigados por delitos conexos al LA/FT.

Lista general noticias: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, (Google alerts), suministra información de personas involucradas en delitos conexos al LA/FT.

Panamá Papers: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información sobre noticias relacionadas con investigados en los casos papeles, caso Lavajato y caso Petroecuador.

Bahamas Leaks: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra Información sobre fugas en alta mar, Bahamas filtra y las investigaciones de Paradise Papers. Los datos abarcan casi 80 años hasta 2016 y vinculan a personas y empresas en más de 200 países y territorios.

Offshore Leaks: Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra Información sobre más de 785.000 entidades offshore que son parte de los documentos de Panamá.

Consejo de seguridad (Naciones Unidas): Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra la información de la lista de la Organización de Naciones Unidas ONU- que publica terroristas Lista de la Organización de Naciones Unidas -ONU- que publica terroristas.

Superintendencia de Banca, seguros y AFP (Perú): Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra la información de las sanciones de la Superintendencia de Bancos de Perú.

Registro nacional de Sanciones de destitución y despido (Perú), Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo publica personas inhabilitadas por varias entidades estatales de Perú – en proceso.

Notificaciones WATSON, Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, suministra información extraída de los principales periódicos del mundo como NY Times, Washington post, El Nuevo Herald, El Tiempo, El espectador – en proceso

Actos administrativos, Lista restrictiva inhibidora de carácter informativo, publica noticias de actualidad relacionadas con delitos conexos al LA/BC/FT.