SUITE DE SOLUCIONES DE GESTIÓN DE RIESGO

DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO (LA/FT)

Y MONITOREO DE FRAUDE

 

 

 

 

 

 

 

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AMLRISK

ES UN PODEROSO MOTOR DE BÚSQUEDA EN LISTAS RESTRICTIVAS QUE AYUDA AL MONITOREO DE PERSONAS, CONVIRTIENDOSE EN UNA OPTIMA SOLUCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT). 

SARAD

ES UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DELICTIVAS

Es una herramienta parametrizable según los procesos de cada empresa y riesgos asociados.


– Adaptable desde cualquier dispositivo

– Acceso a través de la web en modalidad SaaS

                                                       

MONITOR FMS

Monitorea transacciones provenientes de los medios de pago, tales como tarjetas crédito y débito, transacciones de caja como cheques y libretas de ahorro, transacciones de ATM, IVR e internet, que de acuerdo a sus datos tengan un alto nivel de riesgo y sean potencialmente fraudulentas.

A través de la técnica de Machine Learning se generan alertas de transacciones potencialmente fraudulentas.

  

AMLPLAY

Juego serio interactivo, desde un dispositivo móvil o un PC, que permite de manera lúdica en un ambiente simulado de una oficina bancaria administrar correctamente el riesgo de (LA/FT): Analizando, Monitoreando y Controlando muy bien cualquier movimiento sospechoso. Pero cuidado! el camino al éxito no será tan fácil, así que prepárate para el reto.